阿根廷法官批准调查AFA腐败案的夏季法庭

三名阿根廷法官授权在夏季休会期间对AFA及其领导人进行刑事调查。调查包括涉嫌洗钱、腐败和不当扣留资金。


阿根廷法官批准调查AFA腐败案的夏季法庭

三名法官决定启用夏季法庭休假,以继续涉及阿根廷足球协会(AFA)及其主要领导人的刑事调查。根据阿根廷新闻机构司法消息来源,这一决定将使与涉嫌腐败计划相关的三项案件中的证据保全措施在一月期间得以继续进行。司法休假于上周五开始,仅处理被视为紧急的案件,除非法官明确授权继续审理。

随着法庭假期的启用,这三项调查将在一月期间保持活跃,等待所采取措施的进展。这些措施是由联邦检察官塞西莉亚·因卡多纳和经济犯罪与洗钱检察院(PROCELAC)负责人迭戈·贝拉斯科提出的。在这种情况下,负责调查的法官们认为,有必要在这些案件在夏季假期期间暂停审理,并继续其正常程序。

其中一项案件由洛马斯-德萨莫拉联邦法官路易斯·阿梅利亚负责,调查涉嫌通过与阿里埃尔·瓦列霍有关的Sur Finanzas公司和企业家哈维尔·法罗尼拥有的TourProdEnter公司洗钱和挪用AFA资金。根据调查,AFA可能充当了融资和赞助活动的中介,资金主要来自足球的电视转播权。

在该案框架内,法官下令搜查与法罗尼有关的住所以及AFA在维亚蒙特街和埃塞萨街的总部,同时解除财政、银行和证券交易所的秘密,并请求国际金融信息。在该案中,AFA主席克劳迪奥“奇基”·塔皮亚、财务主管巴勃罗·托维吉诺、秘书长克里斯蒂安·马拉斯皮纳和总监古斯塔沃·洛伦佐被起诉。

应检察官克劳迪奥·纳瓦斯里亚尔的要求,法官下令解除AFA的银行、金融、证券交易所和财政秘密。法官批准了法庭假期并下令采取新的证据保全措施,其中包括在直升机坪降落的直升机飞行员作证,目的是确定房产的真正所有权。该房产登记在卢西亚诺·潘塔诺及其母亲安娜·露西娅·孔特的名下。在搜查中,发现了与AFA有关的物品和文件,这些文件加强了这样一种假设,即真正的实体所有者可能是财务主管巴勃罗·托维吉诺。

此案正处于阿金斯基法院与坎帕纳联邦法官阿德里安·冈萨雷斯·查尔瓦伊法院之间的司法管辖权争议中。法罗尼被传唤作证,并须在1月19日出庭以接受法律程序。调查还包括对去年12月在AFA、Sur Finanzas和不同足球俱乐部搜查中查获的文件和手机的分析。

另一项案件由经济刑事法官马塞洛·阿金斯基负责,重点调查购买位于皮拉尔的一座价值约1700万美元的豪宅。第三项案件由经济刑事法官迭戈·阿马兰特负责,起源于ARCA机构对AFA的投诉,指控其不当扣留了约170亿比索的养老金缴款。然而,调查人员正在分析这两名嫌疑人是否有足够的经济能力来证明购买庄园的合理性,以及拥有54辆豪华汽车和同一地区另一个乡村俱乐部住宅的所有权。